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叁元臻:2015年年度股东方父亲会决定公报

  福建叁元臻畅通信股份拥有限公司

  2015?年年度股东方父亲会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示:

  1、为尊敬中小投资者利更加,提高中小投资者对公司股东方父亲会决定的严重事

  项的参加以度,本次股东方父亲会审议的片断议案对中小投资者孤立计票,中小投资

  者指摒除孤立或算计持拥有上市公司?5%以上股份的股东方以外面的其他股东方。

  2、本次股东方父亲会不出产即兴否决定案的境地。

  3、本次股东方父亲会不触及变卦前次股东方父亲会决定。

  壹、会召开和列席情景

  (壹)会召开情景

  1、会招集儿子人:公司董事会

  2、会召开时间:

  (1)即兴场召开时间:2016?年?4?月?1?日西半晌?14:30

  (2)网绕开票时间:2016?年?3?月?31?日—4?月?1?日

  就中:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为?2016?年?4?月?1?日

  上半天?9:30—11:30,下半晌?13:00—15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系投

  票的详细时间为:2016?年?3?月?31?日西半晌?15:00?到?2016?年?4?月?1?日西半晌?15:00?期

  间的恣意时间。

  3、会地点:福州市铜盘路绵软件园?C?区?28?号楼,壹层会室

  4、股权吊销日:2016?年?3?月?28?日

  5、会召开方法:本次会采取即兴场开票及网绕开票相结合的方法。

  6、会掌管:由董事长周世平先生掌管。

  7、会召开合法、合规性:

  本次会的招集儿子、召开适宜《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东方父亲会

  规则》、《深圳证券买进卖所股票上市规则》、《深圳证券买进卖所中小企业板上市公司

  规范运干带》等拥关于法度、法规、规范性文件以及《福建叁元臻畅通信股份拥有限

  公司章程》的规则。

  (二)会列席情景

  1、列席会的尽体情景

  参加以本次股东方父亲会即兴场会和网绕开票的股东方(或股东方代劳动人)共?18?人,代

  表公司拥有表决权股份?96,834,209?股,占本次会股权吊销日公司拥有表决权股份尽

  数的?35.8645%。

  ?2、即兴场会列席情景

  列席本次股东方父亲会即兴场会的股东方(或股东方代劳动人)共?6?人,代表公司拥有表

  决权股份?96,004,406?股,占本次会股权吊销日公司拥有表决权股份尽额的